Doce detenidos por apostar con identidades robadas y dejar la factura a las víctimas
Redacción El Comunicación · 8 de noviembre de 2026 a las 10:26
En 20 segundos
- La Guardia Civil ha desarticulado una banda que abría cuentas de apuestas con datos robados.
- Hacienda reclamaba 121.355 euros a 36 víctimas por ganancias de juego que nunca tuvieron.
- Hay doce detenidos, otras once personas investigadas y 39 identificadas fuera de España.
La Guardia Civil ha desarticulado una banda que robaba datos personales para abrir cuentas de apuestas a nombre de otras personas. Hacienda reclamaba 121.355 euros a 36 víctimas por ganancias de juego que nunca obtuvieron.
La banda obtenía los documentos de identidad de sus víctimas con falsas ofertas de trabajo, alquileres vacacionales y reservas de hotel que no existían. Para ganarse su confianza, elaboraba historias creíbles adaptadas a cada persona, en algunos casos con ayuda de inteligencia artificial.
Con esos papeles abría cuentas en plataformas de apuestas online sin conocimiento de sus titulares. Las ganancias iban a cuentas bajo su control, mientras que el beneficio fiscal recaía en las personas suplantadas. Al revisar el borrador de la renta, las víctimas veían ingresos de juego que nunca habían cobrado.
La pesquisa arrancó en marzo de 2024, a raíz de una denuncia presentada en Tudela de Duero (Valladolid). Las señales del fraude se hicieron evidentes durante la temporada de declaración de la renta de 2025, periodo en el que llegaron a computarse 36 quejas de características parecidas. Hasta el momento, la operación ha culminado con la detención de 12 personas; otras once permanecen bajo investigación y 39 más, residentes fuera de España, han sido identificadas.
La organización tenía presencia en buena parte del país y ramificaciones internacionales. Movía el dinero con tarjetas, cuentas bancarias y otros productos financieros para blanquear las ganancias. A los implicados se les atribuyen cargos por suplantar identidades, cometer estafas, lavar capitales, falsificar documentos y pertenecer a una organización criminal.
Ante el número de afectados se ha creado el Protocolo de Actuación para Contribuyentes Suplantados (PACs), que orienta a las víctimas para regularizar su situación fiscal.
Qué dicen otros medios
Fuentes: Agencia EFE.
Elaborada con IA a partir de 1 medio · Responsabilidad editorial: El Comunicación